上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì) 2019 年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于 2019 年 7 月 26 日以郵件及短信方式送達(dá)全體董事，會(huì) 議于 2019 年 8 月 2 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 7 名， 實(shí)際參加表決的董事 7 名，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)提 名委員會(huì)審核，會(huì)議決定聘任楊衛(wèi)東先生、俞衛(wèi)中先生、駱君君先生為公司副總 經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。（簡歷附后）

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的議案》，經(jīng)董事 長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，會(huì)議決定聘任駱君君先生為公司董事會(huì)秘書， 聘任史亞平女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)一致。（簡歷附后）

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

                                                                                                                                                                                                                                                                  特此公告。

                                                                                                    上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

 二 0 一九年八月三日

 簡歷：

1、  楊衛(wèi)東先生：男，1967年10月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高 工。國家注冊監(jiān)理工程師、交通部注冊監(jiān)理工程師、住建部建設(shè)工程監(jiān)理與項(xiàng)目管理戰(zhàn)略發(fā)展專家委員會(huì)專家、中國工程咨詢協(xié)會(huì)專家、中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)理論 研究委員會(huì)副主任委員。

2012 年 4 月至今，擔(dān)任上海同灝工程管理有限公司董事總經(jīng)理，上海同濟(jì) 工程咨詢有限公司董事總經(jīng)理，兼任上海天佑工程咨詢有限公司董事長。2016 年 2 月至今，擔(dān)任本公司副總經(jīng)理。

2、  俞衛(wèi)中先生：男，1963 年 3 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程師。 歷任上海城投房地產(chǎn)公司副總經(jīng)理，上海城投新江灣城工程建設(shè)指揮部副總指 揮、總指揮，上海城投置地(集團(tuán))有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長，上海 城投控股股份有限公司董事、副總裁，西部證券股份有限公司董事，經(jīng)緯置地有 限公司常務(wù)副總經(jīng)理。2010 年 11 月至 2016 年 1 月?lián)伪竟惊?dú)立董事，2016 年 11 月至今擔(dān)任本公司副總經(jīng)理。

3、  駱君君先生：男，1979 年 7 月出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。 2006 年 6 月至 2007 年 6 月在同濟(jì)大學(xué)資產(chǎn)處工作，2007 年 7 月至本公司工 作，近五年擔(dān)任副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

駱君君先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證明。

4、史亞平女士：女，1984 年 5 月出生，同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。 2010 年 6 月開始在本公司董事會(huì)辦公室工作，2012 年 12 月至今擔(dān)任本公司 證券事務(wù)代表。

史亞平女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證明。